El Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de miles de armas toneladas de droga y bienes del crimen organizado en la Operación Frontera Norte…
El Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó 26 narcotraficantes a Estados Unidos entre líderes del Cártel de Sinaloa CJNG y Cártel del Noreste En 2025…
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Cucho’ Rodríguez García operador de alto nivel del Cártel del Noreste por narcotráfico y lavado…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores con 7 5 billones de pesos tras casos de presunto lavado en CI Banco Intercam…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
Donald Trump rechazó la autenticidad de una carta sexual publicada por el Wall Street Journal que lo vincula con el financiero Jeffrey Epstein…
Han sido semanas aciagas para la presidenta Claudia Sheinbaum entre otras cosas por los constantes embates del gobierno de Estados Unidos Son varios frentes…
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo El Departamento del Tesoro…
Operativos coordinados por la SSPC han permitido recuperar millones de litros de combustible y desmantelar redes del crimen organizado en varios estados En conferencia…
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de revelar que un pirata informático un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa…
La cumbre de los BRICS 2025 arranca en Río con tensiones globales ausencia de líderes clave y debates sobre el futuro del comercio…
Exponen la forma de lavar dinero Julio César Chávez Jr boxeador que el sábado pasado perdió ante Jake Paul por decisión unánime se encuentra…
En la Secretaría de Hacienda pegó muy fuerte el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a las restricciones para tres…
Con 297 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen…
El Senado analiza una nueva Ley de Seguridad Pública que promete modernización e inteligencia pero genera críticas por posibles violaciones a la privacidad ciudadana…
La instrumentalización del narcotráfico como arma política sigue consolidando la narrativa construida hace ya varios años por el gobierno estadounidense pero…
El Departamento del Tesoro del vecino del norte a través de su Red de Control de Delitos Financieros FinCEN emitió un contundente señalamiento contra…
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantendrá un modelo sólido de rendición de cuentas Saltillo Coahuila 26 de junio de 2025…
El Tesoro de EE UU sancionó a CIBanco Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos México investiga pero solo halla…
