El matrimonio está acusado de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal La conductora de televisión Inés…
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática PRD en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano afirmó que el uso de empresas factureras…
En el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez MONTERREY NL Samuel Alejandro García Sepúlveda…
Desde su creación en la década de los 80 el Partido Verde Ecologista de México PVEM ha vivido envuelto en polémicas y escándalos…
Rodolfo Peregrina denunció a Higuera él es administrador de asuntos penales y especiales en el SAT CIUDAD DE MÉXICO El club Guadalajara está…
Sorteos criptomonedas factureras y donaciones ya están en la mira Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero el Servicio de Administración Tributaria…
Entra en vigor guía antilavado vigilan bancos y casas de bolsa Bancos casas de bolsa y de cambio así como otras entidades del sistema…
Tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación CIUDAD DE MÉXICO Bancos casas de bolsa casas de cambio y demás…
El titular del Ejecutivo agradeció al sector empresarial porque están de acuerdo con poner orden El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró…
El ex secretario general adjunto del PRI sigue acusado en la Operación Zafiro SALTILLO COAH- El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado…
El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado dio a conocer que mediante la resolución de un tribunal de apelación se confirmó la sentencia condenatoria…
El titular del Ejecutivo federal señaló que la mayoría de los empresarios tratan bien a sus trabajadores El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró…
López Obrador dijo que no es censura y no están atemorizando El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que se deben transparentar los recursos…
Ernesto Vargas presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados hizo una denuncia pública en la comparecencia de la titular…
Si un contribuyente tiene alguna deuda fiscal o estuvo señalado por realizar operaciones simuladas no podrá cancelar su RFC hasta en tanto cubra…
El director general de la Cooperativa de Cruz Azul planteó una estrategia con sus subordinados para financiar a base de facturas la campaña…
Raúl Ramírez Castañeda afirmó que trabajan en ordenes de aprehensión varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados…
Nosotros en lo que corresponde a diciembre del año pasado hasta julio del 2020 tenemos alrededor de 30 mil millones de pesos de acuerdos…
La nueva disposición tiene de fondo seguir avanzando en la prevención del lavado de dinero y el combate a operaciones simuladas que usan…
El partido y el aparato gubernamental se preparan para dar la pelea en los comicios SALTILLO COAH Aunque reconoció que el combate…
