El Tesoro de EE UU sancionó a tres líderes del Cártel del Noreste y señaló al rapero El Makabelico por presunto lavado de dinero…
El nombramiento del nuevo titular de la UIF tiene una doble e interesante lectura por un lado con la salida de Pablo Gómez…
El gobierno de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada exlíder del Cártel de Sinaloa quien enfrenta juicio…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores con 7 5 billones de pesos tras casos de presunto lavado en CI Banco Intercam…
Estados Unidos entregó a México a Miguel Ángel Beraza alias La Troca’ uno de los líderes históricos de La Familia Michoacana quien ahora busca…
Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras El sistema…
Ismael El Mayo’ Zambada fue detenido hace un año en Nuevo México Esta es la cronología completa de su captura…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una herencia maldita para la administración de su sucesora Claudia Sheinbaum…
Aunque ya se volvió práctica común de Donald Trump tratar mediante majaderas amenazas los temas cruciales de su relación con México narcotráfico migración…
Han sido semanas aciagas para la presidenta Claudia Sheinbaum entre otras cosas por los constantes embates del gobierno de Estados Unidos Son varios frentes…
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco tras señalamientos del Tesoro de EE UU por presunto lavado de dinero…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Jeffrey Lichtman abogado de Ovidio Guzmán niega que México participara en negociaciones con Estados Unidos sobre su caso de narcotráfico Jeffrey Lichtman ha dado…
Zhi Dong Zhang presunto operador del narco buscado por Estados Unidos escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México Zhi Dong Zhang…
Ovidio Guzmán López se declaró culpable en Chicago de narcotráfico y crimen organizado aceptando pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo Ovidio…
La Corte de Chicago pospuso la audiencia de Joaquín El Chapito Guzmán hasta septiembre en medio de negociaciones para reducir su condena por narcotráfico…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
