También hay 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos CIUDAD DE MÉXICO En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados…
Manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto Al asegurar que no queremos ser el hazmerreír de nadie y porque…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF ha presentado ante la Fiscalía General de la República FGR 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas…
En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto ante la sección instructora…
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada Esta mañana inició la audiencia…
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Morena precisó que la audiencia para exhibir pruebas…
El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto Castillo…
Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena Ignacio Mier y sin dar declaraciones ingresó al salón…
Esas acciones solo benefician al imputado no a la sociedad UIF Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF denunció…
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco informó…
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca que presentó la Fiscalía General de la República…
Más de 225 millones de pesos vinculados a redes de trata de personas han sido congelados durante la actual administración presumió este sábado…
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
El resultado puede ser de una reclasificación negativa El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto alertó…
Si México hace una variación en contra del estándar internacional podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión El titular…
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso Luego que ayer miércoles el titular…
Las acciones tienen la finalidad de buscar documentación del exfuncionario capitalino correspondiente a los años 2016 y 2017 Un grupo de 35 elementos…
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos…
Asegura Santiago Nieto debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto informó…
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre…
