Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La PGR también lo exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no encontraron elementos que permitieran determinar que adquirió…
Su defensa pidió al juez desactivar la orden de aprehensión en su contra debido a que aceptó su extradición sin embargo el juez calificó…
La FGR agregó que antes de que Lozoya fuera director de Pemex la empresa pactó con AHMSA contratos de obra pública a cambio…
La denuncia especificaron los perredistas es contra Morena por hacer mal uso de los recursos públicos que se le otorgaron para gastos ordinarios permanentes…
El amigo que El Cuau designó como apoderado de su marca Cuauhteminha Jaime Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias 558 2 millones…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios apoderados y dependencias vinculadas a la investigación VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO El titular…
Sherry Tina Uwanawich quien afirmó ser adivina fue sentenciada a más de tres años de prisión por estafar con 1 6 millones…
image slider image items link LINK IMAGE source http periodicoeltiempo mx wp-content uploads 2018 12 014 copia- 1 jpg image items image items link…
quote En total tienen 400 quejas más que van a desahogar en las próximas semanas quote AGENCIAS EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO La Comisión…
quote Juan Melquiades Vergara Fernández está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita pues fue beneficiario de un esquema de lavado de dinero…
quote Auditoría Superior de la Federación revisó el 100 de 3 6 mil mdp que el Gobierno Federal entregó en particiones para 2016 quote…
quote Héctor Quiroz García debe ir a firmar cada semana ante el juez presentar pasaporte o visas así como pagar una garantía…
quote Además de Monclova hay afectados en Torreón Lerdo y Gómez quote GUADALUPE PÉREZ REPORTERA Con la finalidad de asesorar a las personas…
quote La Secretaría Particular del Gobernador de Veracruz hoy prófugo de la justicia alquilaba aviones lujosos y hoteles cinco estrellas Nada los llenaba Quedaron…
