Refirió que ayer se dio a conocer una lista de personas que sacan dinero del país para guardarlo en el extranjero El presidente Andrés…
La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real CIUDAD DE MÉXICO informó la Unidad…
De no detenerse esta tonta estrategia suicida de dividir a los mexicanos CIUDAD DE MÉXICO Luego de que este viernes un presunto integrante…
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados La Unidad de Inteligencia Financiera…
Nancy Núñez Reséndiz aseguró que el grupo parlamentario la acompañará en este proceso de apoyo a la consulta CIUDAD DE MÉXICO Legisladores de Morena…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo informó que continúan…
Santiago Nieto director de la unidad señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no CIUDAD…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo informó que su dependencia acudirá este jueves…
El pasado 16 de julio un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas…
Esperemos que pronto se pueda arreglar esto'' dijo Diego Sinhue IRAPUATO Gto El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal…
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF indicó que se presentará una denuncia por una lista de supuesto espionaje llamada…
El titular de la UIF indicó que Pegasus no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas…
El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados Bajo…
Señaló que lo que más debería de preocupar en este caso es el costo que tuvo este espionaje El presidente Andrés Manuel López Obrador…
Dicha denuncia también fue interpuesta a 11 personas físicas más así como 33 personas morales por los mismos delitos CIUDAD DE MEXICO La Unidad…
CIUDAD DE MÉXICO Luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión y posterior vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo exsecretario…
Luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión y posterior vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo exsecretario de Economía de Enrique…
El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan Estado México en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República…
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD…
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
