La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez principal operador financiero del CJNG La FGR vinculó a proceso a Óscar…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y a Omar Reyes Colmenares como titular…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará la Comisión para la Reforma…
Saltillo Coahuila a 27 de julio de 2025 Ludivina Leija Rodríguez contadora pública originaria de Monclova Coahuila fue electa como presidenta nacional del Instituto…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
Coparmex exige investigación profunda tras revelarse cuentas no declaradas de AHMSA en el extranjero Temen más fondos ocultos en paraísos fiscales Mario Coria Rohell…
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero…
Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa…
El Departamento del Tesoro del vecino del norte a través de su Red de Control de Delitos Financieros FinCEN emitió un contundente señalamiento contra…
El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como fuentes…
El Tesoro de EE UU sancionó a CIBanco Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos México investiga pero solo halla…
Tras el fallo contra García Luna en EE UU diputadas de Morena exigen reforzar a la UIF para evitar fraudes y recuperar recursos públicos…
La esperada participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Convención Bancaria número 88 desilusionó por lo menos en cuanto al tono y mensajes…
Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex Víctor Rodríguez reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema…
La integración de las listas de candidatos para la primera elección judicial del país terminó siendo un reflejo de la confrontación que tienen Morena…
