La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez principal operador financiero del CJNG La FGR vinculó a proceso a Óscar…
La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez González presunto operador financiero del CJNG por delincuencia organizada y operaciones con recursos…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UIF no cuenta con pruebas para vincular a la diputada Hilda Brown con lavado de dinero pese…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
La detención de Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora provocó una oleada…
Hernán Bermúdez Requena ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora fue detenido en Paraguay y trasladado a México…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
Omar García Harfuch anunció avances en la coordinación de la SSPC con UIF Defensa y Marina para combatir el crimen financiero y asegurar…
Un tribunal federal negó el amparo a Emilio Lozoya quien buscaba extinguir su proceso por el caso Agronitrogenados Te contamos los detalles El Tercer…
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y a Omar Reyes Colmenares como titular…
En el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum se comenta que aunque falta mucho tiempo Omar García Harfuch se perfila para ser prácticamente…
El nombramiento del nuevo titular de la UIF tiene una doble e interesante lectura por un lado con la salida de Pablo Gómez…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Omar Reyes Colmenares fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará una comisión presidencial…
Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes como nuevo titular de la UIF en relevo de Pablo Gómez quien encabezará la Comisión para la Reforma…
Ante la creciente ola de extorsiones que afecta a prácticamente todas las regiones del país el sector empresarial ha levantado la voz para pedir…
