Un juez ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga pese a las acusaciones por lavado de dinero…
Un tribunal ordenó a la UIF desbloquear las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo tras fallar que la medida carecía de fundamentación…
Cuando navegamos en la web desde nuestro celular muchas veces nos encontramos con páginas que aparentemente son seguras pero que al acceder a ellas…
En un comunicado de prensa el pasado miércoles el mayor buscador de internet y una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo Google…
Con demandas de amparo han logrado desbloquear 18 mdp que equivale al 72 del dinero que le fue movilizado A través de demandas…
Disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
La reforma al artículo 61 de la ley de instituciones de crédito faculta a la federación a quedarse con el dinero de una cuenta…
El caso completo está en la mira de la policía de Andorra Un entramado de 24 cuentas de Juan Collado abogado del expresidente…
Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo CIUDAD VICTORIA Tamps…
Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba Tapia Alvarado representante legal de la misma vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública…
Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa…
La defensa del empresario hizo la petición pero le fue negada Una vez que el presidente del consejo de Altos Hornos de México Alonso…
Se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias Santiago Nieto titular…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
La noticia es alentadora sobre todo para los trabajadores pero también para toda la región considerando que al haber mejoras al interior…
quote El próximo viernes el empresario cumplirá su primer mes en la cárcel en España su equipo jurídico interpuso un recurso de amparo para…
