La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez principal operador financiero del CJNG La FGR vinculó a proceso a Óscar…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La reputación es un intangible basado en la credibilidad Cuando se erosiona se comienza a dudar de la integridad o capacidad de la institución…
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UIF no cuenta con pruebas para vincular a la diputada Hilda Brown con lavado de dinero pese…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney acordaron un Plan de Acción Canadá-México enfocado en seguridad comercio y migración previo…
El Departamento del Tesoro de EE UU sanciona a líderes y empresas vinculadas a Los Mayos y Los Rugrats por tráfico de drogas…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
La DEA ofrece 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de Juan José Ponce Félix alias El Ruso líder del Cártel…
El Departamento de Estado ofrece una millonaria recompensa por información que lleve a la captura de un alto mando del Cártel de Sinaloa acusado…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
Óscar Antonio Álvarez González presunto operador financiero del CJNG fue detenido en el Aeropuerto de CDMX tras llegar de España informó el gabinete…
La FGR investiga a Vector Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero ligado a una red de huachicol fiscal…
El huachicol no se acabó con los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador El robo de combustibles en sus distintas modalidades siguió siendo…
Durante su visita a Coahuila la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal dará prioridad a los trabajadores de AHMSA y apoyará…
Para muchas personas adquirir un automóvil representa una meta importante Ya sea para trasladarse al trabajo llevar a los hijos a la escuela hacer…
Banxico asegura que los casos de lavado de dinero no afectaron la estabilidad del sistema financiero mexicano ni generaron riesgo sistémico El Banco…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
La banca mexicana se reunirá con el FinCEN de EE UU en septiembre para exhibir sus avances en la lucha contra el lavado…
