Alemania allana sedes de Deutsche Bank por presunto lavado de dinero

Autoridades alemanas allanaron sedes de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por una investigación de presunto lavado de dinero relacionada con clientes extranjeros bajo sanciones.

Efectivos de la Fiscalía y de la policía de Alemania allanaron este martes la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y su oficina en Berlín, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero, confirmaron las autoridades.

Las autoridades alemanas llevaron a cabo los allanamientos en el marco de una pesquisa dirigida contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bank, por sospechas de blanqueo de capitales y otras posibles infracciones a la ley antiblanqueo, informó la Fiscalía de Fráncfort.

De acuerdo con el diario Süddeutsche Zeitung, la investigación estaría relacionada con los negocios del banco con empresas vinculadas al multimillonario ruso Roman Abramovich, quien fue sancionado por la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania.

Investigación por blanqueo de capitales

La Fiscalía señaló que, en el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones comerciales con empresas extranjeras que, en el contexto de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas para lavado de dinero. Las pesquisas están a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal alemana.

Respuesta del banco

Un portavoz de la entidad confirmó los allanamientos y aseguró que Deutsche Bank está cooperando plenamente con los fiscales. Según el medio alemán, el banco habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha por posibles operaciones de blanqueo relacionadas con empresas del oligarca ruso.

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