EU sanciona red de fraude de tiempos compartidos CJNG
La OFAC sancionó a Kovay Gardens, cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas al CJNG, tras denuncias de estafas de tiempo compartido millonarias.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra una red de fraude de tiempo compartido relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los afectados está el complejo turístico Kovay Gardens, así como cinco personas y 17 empresas mexicanas que operan principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que los cárteles como el CJNG “victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, tanto mediante tráfico de fentanilo como por estafas de tiempo compartido.
Kovay Gardens y tácticas fraudulentas
Según la OFAC, Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, utilizaba llamadas automáticas y presentaciones engañosas para atraer compradores. La red también incluye a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo; Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias ‘Tagayas’; José Luis Gutiérrez Ochoa, alias ‘Tolin’; así como Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de salas de venta agresiva para el CJNG.
Las sanciones abarcan 17 empresas mexicanas, incluyendo Administradora y Comercializadora del Mar, que procesaba reservaciones, así como compañías de turismo, inmobiliarias, servicios financieros, empresariales y de combustibles.
Impacto económico y víctimas
De acuerdo con el FBI, unas 6 mil víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 debido a estafas de tiempo compartido vinculadas a México. Solo en 2024 se reportaron casi 900 denuncias por un total superior a 50 millones de dólares, aunque las autoridades advierten que estas cifras subestiman el daño real, ya que muchas víctimas no denuncian las estafas.
La OFAC, el Tesoro y la FinCEN buscan erradicar la capacidad de los cárteles de generar ingresos mediante fraudes millonarios, destacando la operación organizada y transnacional de esta red vinculada al CJNG.
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