Fraude global crece en escala y alcance: GAFI
El organismo internacional advirtió que el fraude digital crece a nivel global, con pérdidas millonarias y nuevas amenazas vinculadas a tecnología y activos virtuales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó el viernes pasado que el fraude se ha convertido en una “pandemia” por su crecimiento en tamaño, escala y alcance, y anunció que el combate a las estafas digitales será una prioridad clave en su agenda internacional.
Durante la conferencia de prensa tras concluir la quinta plenaria del organismo, realizada en Ciudad de México, la presidenta del GAFI, Elisa de Anda, afirmó que la “epidemia del fraude” representa una amenaza global cuyo impacto trasciende la pérdida económica y afecta de forma directa a millones de víctimas.
El GAFI, encargado de definir estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, informó que utilizará su conjunto de herramientas para enfrentar el crecimiento de operaciones engañosas facilitadas por medios cibernéticos.
Fraude digital y pérdidas globales
La Global Anti-Scam Alliance estima que en un solo año se perdieron un billón de dólares por fraudes en el mundo. Además, evaluaciones del GAFI detectaron que en 90% de las jurisdicciones analizadas estas transacciones engañosas figuran entre las principales amenazas financieras.
El nuevo documento aprobado por el organismo establece lineamientos para combatir el fraude facilitado por pagos instantáneos, ingeniería social, plataformas globales y operaciones transfronterizas. También contempla el uso de inteligencia en tiempo real y alianzas público-privadas para lograr el congelamiento de fondos de forma más rápida.
De Anda advirtió que nadie está exento de ser víctima, especialmente ante el uso cotidiano de dispositivos digitales que también son aprovechados por redes criminales.
Activos virtuales y nuevas amenazas
La plenaria aprobó dos informes adicionales sobre activos virtuales, enfocados en stablecoins y billeteras no alojadas. Según datos de Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas con activos virtuales en 2025.
El segundo informe analiza riesgos vinculados a proveedores extranjeros de servicios de activos virtuales y el aprovechamiento de brechas regulatorias para esquemas de fraude a gran escala.
El GAFI informó que ambos estudios se basarán en casos de su red global y reiteró que cada país debe realizar su Evaluación Nacional de Riesgos para identificar amenazas y vulnerabilidades.
La plenaria eligió a Giles Thomson, de Reino Unido, como presidente entrante del organismo a partir de julio de 2026 por un periodo de dos años.
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