UIF congela empresa ligada a sobrino de “El Mayo” Zambada
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de “El Mayo” Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas de una empresa presuntamente vinculada al entorno de Ismael “El Mayo” Zambada, como parte de investigaciones por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
UIF congela cuentas por presuntos vínculos ilícitos
La UIF confirmó el bloqueo de activos financieros de una compañía relacionada con el sobrino de “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los líderes históricos del crimen organizado en México. La medida forma parte de acciones para detectar redes financieras ligadas a actividades ilícitas.
De acuerdo con la información difundida, la empresa operaría dentro del giro de frutas y verduras, sector que presuntamente habría sido utilizado para encubrir movimientos financieros irregulares.
Investigación por operaciones con recursos ilícitos
Las autoridades señalaron que el congelamiento responde a indicios detectados en operaciones financieras que podrían estar relacionadas con lavado de dinero. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, mantiene en curso las investigaciones para determinar el alcance de los vínculos.
El procedimiento implica la inmovilización de cuentas bancarias mientras se desarrollan las indagatorias, con el objetivo de evitar la dispersión de recursos.
Seguimiento a redes financieras del crimen organizado
Este caso se suma a otras acciones implementadas por el gobierno federal para combatir estructuras económicas vinculadas al crimen organizado. La UIF ha reforzado el monitoreo en sectores comerciales donde históricamente se han detectado posibles esquemas de simulación.
Las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este caso, pero confirmaron que las investigaciones continúan en coordinación con instancias federales.
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