UIF incorpora a Guadalupe Taddei a la Lista de Personas Bloqueadas
La medida también alcanza a empresas relacionadas con proveedores electorales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a Guadalupe Taddei, otras 24 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo.
UIF identifica operaciones financieras de riesgo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó incluir a 25 personas físicas, entre ellas Guadalupe Taddei, y 15 personas morales en la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia informó que la decisión se tomó después de identificar movimientos financieros con elementos de riesgo que requieren revisión por parte de las autoridades competentes.
A través de un comunicado, la UIF precisó que la incorporación a esta lista constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Personas incluidas podrán ejercer mecanismos de defensa
La dependencia también señaló que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
De esta manera, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no implica que exista una resolución definitiva sobre posibles responsabilidades relacionadas con las operaciones financieras identificadas.
UIF presenta denuncia ante la FGR
La UIF informó que, a partir de los análisis financieros y los elementos de riesgo detectados, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones pertinentes y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
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